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Phil Mickelson ligado a Lavado de Dinero

29 de Enero de 2015

El famoso golfista estadounidense Phil Mickelson aparece ligado a lavado de dinero producto de apuestas

Phil MickelsonDORAL, Florida (ESPN Outside the Lines) Casi 3 millones de dólares transferidos por el golfista Phil Mickelson a un intermediario formaron parte de una "operación ilegal de apuestas en eventos deportivos", de acuerdo con dos fuentes y documentos de la corte.

Mickelson, cinco veces ganador de majors y uno de los jugadores más populares del PGA Tour, no ha sido acusado de delito alguno ni está bajo investigación federal. Sin embargo, un ex apostador de 56 años, llamado Gregory Silveira, se declaró culpable la semana pasada por el lavado de aproximadamente 2.75 millones de dólares que, según revelaron dos fuentes, pertenecían al zurdo estadounidense.

Silveira llegó a un acuerdo con los fiscales y se declaró culpable de tres cargos de lavado de dinero de los fondos de un cliente anónimo, entre febrero de 2010 y febrero de 2013. Fuentes cercanas al caso dijeron que Mickelson, quien no fue identificado en documentos de la corte, es el cliente sin nombre.

El golfista no pudo ser contactado para hacer comentarios respecto al caso. Su abogado personal de toda la vida, Glenn Cohen, declinó responder sobre el asunto y aclaró que otro abogado, a quien no nombró, asistía Mickelson en este caso.

Aunque el acuerdo de declaración final alcanzado entre Silveira y el Departamento de Justicia de Estados Unidos no revela la identidad del mencionado "cliente", un acuerdo de culpabilidad inicial firmado el mes pasado por Silveira y su abogado, James D. Henderson Sr., contenía una referencia al "blanqueo de dinero procedente de fondos de P.M."

Después de que el programa "Outside the Lines" preguntara sobre el potencial papel de Mickelson en el caso, la Oficina del Fiscal de Estados Unidos presentó una moción para que el acuerdo entre las partes originales fuera corregido. Al día siguiente se presentó una versión enmendada, en la aparecía eliminada cualquier referencia a "P.M."

El año pasado, el golfista fue noticia cuando su nombre apareció en una investigación federal por uso de información privilegiada con propósitos financieros, que también involucró al magnate Carl Icahn y al empresario y millonario apostador Billy Walters.

A los pocos días, Mickelson aseguró en un comunicado no haber hecho nada malo y ofreció su cooperación a las autoridades. "No hice absolutamente nada malo", declaró el zurdo en aquella ocasión. "He cooperado con el gobierno en esta investigación y lo seguiré haciendo. Me gustaría hablar abiertamente del asunto, pero eso no es posible por ahora".

Mickelson es conocido por su afinidad por las apuestas deportivas. De hecho, tres fuentes de Las Vegas aseguraron a "Outside the Lines" que Mickelson es un cliente habitual allí.

 

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